HSBC Lavado de Dinero 2024

Del creador de Goldman Sachs: El banco que gobierna el mundo llega una nueva y apasionante exposición de la corrupción en una de las empresas más grandes del mundo. Los reguladores mexicanos han impuesto multas de 27,5 millones de dólares y 17,7 millones de dólares al gigante bancario HSBC por no cumplir con las normas de lavado de dinero. La multa llega una semana después de que el director ejecutivo de HSBC emitiera la multa. Muchas de las violaciones por parte de HSBC de las medidas estadounidenses contra el lavado de dinero se relacionan con su uso de cuentas de acciones al portador. Según las reglas de estas cuentas, se puede transferir la propiedad de las acciones y los ingresos que generan. El caso está considerado uno de los mayores escándalos de blanqueo de capitales de la historia. Se han creado aproximadamente sucursales en Estonia. La razón principal parece ser una falla en la comunicación entre la dirección de la oficina de Copenhague del Danske Bank y la sucursal de Estonia. Además, la sucursal estonia del banco HSBC y el blanqueo de dinero. En Estados Unidos, la institución bancaria multinacional HSBC fue multada con una cantidad récord por violar las leyes destinadas a prevenir el lavado de dinero y otras actividades financieras ilegales. HSBC estuvo bajo constante sospecha y recibió dos veces advertencias y órdenes de fortalecer sus políticas antimonetarias. En este acuerdo, HSBC admitió violaciones masivas de lavado de dinero de narcotraficantes, terroristas y tiranos. Estamos hablando de transferencias bancarias por valor de más de 200 billones de dólares. El escándalo de HSBC expuso importantes debilidades en los controles internos y el gobierno corporativo del banco. Al permitir que miles de millones de fondos ilícitos fluyeran a través de sus cuentas, HSBC no cumplió con su responsabilidad corporativa y sus estándares éticos. En el centro de este escándalo estaba un flagrante desprecio por las estrictas medidas contra el lavado de dinero. El salto de cadena significa transferir fondos entre diferentes criptomonedas o redes blockchain para crear callejones sin salida en el camino del dinero. Se estima que se transfirieron 23 monedas digitales a través de direcciones ilícitas, lo que indica un aumento significativo en el lavado de dinero con criptomonedas...

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